加密货币诈骗抓人,重拳打击犯罪团伙

你知道吗？最近全球范围内的加密货币诈骗案件可是越来越猖獗了，这不，尼日利亚的反腐机构就给这些诈骗团伙来了个“突然袭击”，结果怎么样？直接抓了792个嫌疑人，其中还有148名中国公民和40名菲律宾公民呢！这可真是让人大开眼界，咱们一起来聊聊这个话题吧。

一、尼日利亚反腐机构的大动作

话说回来，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）这次可是下了血本，12月10日在拉各斯突袭了一处加密货币诈骗中心。这帮骗子们月薪高达500美元，相当于当地最低工资的10倍，真是让人瞠目结舌。他们主要针对北美和欧洲用户实施“杀猪盘”诈骗，手段可谓是五花八门，从虚假加密货币投资计划到社交媒体诱骗，无所不用其极。

二、跨国电诈集团被捣毁

别看这些诈骗团伙看似神通广大，但最终还是逃不过警方的火眼金睛。哈萨克斯坦和亚美尼亚警方联手，成功捣毁了一个跨国电诈集团。这次行动在亚美尼亚首都埃里温展开，警方突袭了该集团的两个窝点，逮捕犯罪嫌疑人41名，并缴获了大量用于诈骗的设备及非法资产，包括黄金、美元、卢布、格鲁吉亚拉里以及加密货币等。

三、美国加密货币诈骗金额激增

说到加密货币诈骗，美国可是重灾区。2023年，美国联邦调查局（FBI）接到美国加密货币诈骗报案将近7万起，涉案金额超过56亿美元，比2022年增加了45%。这些骗子们通常通过约会软件或社交媒体与目标受害者接触，骗取信任后，再建议受害者投资加密货币。他们甚至允许受害者在早期提取少量资金，以迷惑对方，真是防不胜防。

四、杀猪盘骗到海外，华裔被SEC指控

你以为这些诈骗团伙只在国外猖獗？不，他们甚至把魔爪伸到了海外。美国证券交易委员会（SEC）指控了三名华裔个人和五家公司，他们通过“杀猪盘”骗局，诈骗了至少18名投资者近100万美元的加密资产和法定货币。这三名个人在WhatsApp群组中假装自己是金融行业专业人士，诱骗潜在投资者将资金投入虚假的加密交易平台。

五、加密货币诈骗犯罪治理变革研究

面对如此猖獗的加密货币诈骗犯罪，各国警方和监管机构都在积极应对。有专家指出，加密货币的刑法属性须结合其技术原理和功能在个案中具体判定。非法占有目的是区分加密货币民事欺诈与刑事诈骗的关键要素。对加密货币诈骗类犯罪进行类型化治理，首当其冲需要明确行为的法益侵害性及规范违反性。

加密货币诈骗犯罪已经成为全球范围内的一大公害，各国政府和监管机构都在努力打击这类犯罪。而对于我们普通人来说，提高警惕，增强防范意识，才是最关键的。毕竟，谁都不想成为这些诈骗团伙的下一个受害者嘛！