抓捕加密货币诈骗案例

FBI创新手段

    利用伪造AI基金代币成功抓捕市场操纵诈骗犯

随着加密货币市场的蓬勃发展，诈骗案件也日益增多。近日，美国联邦调查局（FBI）采取了一种创新手段，成功利用伪造的人工智能基金代币（NexFundAI）抓捕了涉嫌市场操纵的诈骗犯。

伪造代币NexFundAI，引诱诈骗犯主动参与

据悉，FBI在调查过程中创建了NexFundAI代币，声称这是一种代表与人工智能相关的基金股份的加密货币证券。FBI通过向诈骗者传达希望有人能帮助操纵该代币交易量的信息，诱使诈骗犯主动提出协助诈骗。

卧底人员深入诈骗团伙，收集证据

FBI的卧底人员与加密货币交易所LBank的一名团队成员会面，并同意在LBank上推出NexFundAI代币，并使用MyTrade作为做市商。在此过程中，执法人员收集了大量证据，为后续的起诉提供了有力支持。

首次承认创建加密货币，指控做市商操纵价格

这是FBI首次在调查过程中创建加密货币，也是首次指控加密货币做市商操纵价格。过去，加密货币做市商经常被指控操纵价格，但此次FBI的行动为打击此类犯罪提供了新的思路。

诈骗团伙利用加密货币洗钱，警方重拳出击

除了FBI的行动，世界各地警方也在积极打击加密货币诈骗犯罪。例如，香港警方近期捣破了一个打着投资伦敦金、加密货币为口号的诈骗集团，该集团利用50个空壳公司和假账户，在一年多内清洗高达3.2亿港元赃款。

泰国警方端掉加密货币诈骗团伙，上千万资产被收缴

泰国警方在9月12日展开了针对加密货币犯罪团伙的行动，成功逮捕了一对中国籍夫妇和一名中国籍男子。警方当场缴获了400万泰铢的现金、价值超过4400万泰铢的豪华公寓所有权文件、3辆豪车等大量资产。

JPEX交易平台在港诈骗案，警方拘捕18人

香港警方近期对一家名为JPEX的加密货币交易平台进行了调查，发现其无牌经营、虚假宣传。截至9月29日，已有18人因涉此案被捕，警方已冻结2400万元港币资产。这是近年来香港涉及受害人最多、损失金额最大的骗案。

加密货币诈骗犯罪日益猖獗，警方呼吁公众提高警惕

随着加密货币市场的不断发展，诈骗犯罪也呈现出日益猖獗的趋势。警方呼吁公众提高警惕，切勿轻信高回报、低风险的投资项目，以免上当受骗。