币安被指控：正在调查与哈马斯有关的可疑交易

超过 300 个美国家庭指控该交易所为与恐怖组织有关的资金流动提供便利。

根据到彭博社11月24日币安及其联合创始人赵长鹏他们被提起诉讼，指控他们建立了一个系统，该系统据称在六年时间里实现了与加密货币相关的交易。哈马斯.

该诉讼已在联邦法院提起。北达科他州这代表着针对该平台的又一起民事诉讼。这一次，指控来自超过300户家庭在归咎于哈马斯的袭击中丧生或受伤的美国公民人数。

该投诉符合类似法律诉讼的更广泛背景，包括以下案件Raanan等人诉币安控股有限公司和罗森伯格等人诉币安控股有限公司已经在纽约南区展开。

根据法律文件中的声明，币安的公司结构和合规措施涉嫌允许与恐怖组织有关联的用户通过该交易所转移资金。

这些家庭声称，从2017年到至少2023年，该平台缺乏足够的监管。他们指出的问题包括：

• 客户验证系统薄弱；
• 使用混合不同用户资产的综合钱包；
• 内部沟通机制限制了监督。

原告称，这些因素使得确定平台上的实际操作者变得极其困难。

“币安不仅明知故犯地向哈马斯提供金融服务；而且还积极试图保护其哈马斯客户及其资金免受美国监管机构或执法部门的审查——这种做法至今仍在继续。”律师提交的文件显示……威凯律师事务所.

离岸网络

这份法律文件开篇便对币安在相关时期内的组织架构和运营方式提出了指控。诉状称，该交易所通过一个网络运作，该网络……离岸据称受控实体赵长鹏没有固定总部，依靠共同保管和短期记录保存。

诉讼称，这些结构性选择造成了一种环境，使得识别单个用户或追踪特定转账变得困难，即使平台上的活动不断增长。

该诉讼文件还指出，赵的决策使某些交易对美国当局隐瞒，并且他指示员工掩盖客户位置以误导监管机构。

币安的法律背景

2023年，币安的法律困境进一步加剧，当时该公司同意……43亿美元与美国当局就反洗钱和违反制裁规定达成和解。

赵承认未能维持有效的反洗钱计划，并根据认罪协议辞去了首席执行官一职。他在获得总统特赦前，服完了一段短暂的联邦刑期。唐纳德·特朗普上个月。