一起涉案金额高达3亿美元的加密货币骗局如何将一名加密货币大亨与西班牙极右势力联系起来

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西班牙当局逮捕了涉嫌策划3亿美元加密货币传销骗局的头目，该骗局诈骗了3000多名投资者。这个虚假的投资俱乐部承诺20%的年回报率，并在多个国家开展业务。

调查人员还将嫌疑人与一名极右翼政客的竞选资金筹集以及通过离岸账户转移数百万美元联系起来。

CryptoSpain因金字塔骗局被捕

绰号“Cryptospain”的阿尔瓦罗·罗米略·卡斯蒂略于周四被拘留，并被拒绝保释。当局认为他有潜逃风险，将于周五出庭。

此次逮捕行动是西班牙国民警卫队主导的“PONEI行动”的一部分。官员指控卡斯蒂略运营一个从事欺诈和洗钱活动的国际网络。通过马德拉投资俱乐部.

该俱乐部于 2023 年初开始运营。它自称是一个“私人投资集团”，提供房地产、豪华汽车、游艇、威士忌、黄金和加密货币方面的交易。

该计划以以下承诺吸引投资者：固定收益和保证回购参与者们相信他们的钱被用来购买数字艺术品，而俱乐部之后会以更高的价格回购这些艺术品。

调查人员后来发现，该行动背后并无任何实际的商业活动。相反，它以金字塔骗局的形式运作他们利用新投资者的资金来偿还老投资者。当局还透露，该网络拥有银行账户和空壳公司。至少在八个国家.

当调查人员发现卡斯蒂略与一名西班牙极右翼政客之间可能存在联系时，此案出现了政治转折。

极右翼政党领袖面临资金审查

据报道，卡斯蒂略承认向欧洲议会议员路易斯·“阿尔维塞”·佩雷斯·费尔南德斯的 2024 年竞选活动捐款 115,000 美元。

西班牙检察院已要求对此事展开更广泛的调查。政治人物的竞选资金官员们声称，费尔南德斯曾寻求卡斯蒂略的帮助，创建可以接收加密货币的钱包。匿名的未经政府监管的捐赠。

费尔南德斯是一位知名的右翼人物，他通过社交媒体和对移民政策的批评而广受欢迎。他于2024年4月创立了自己的政治运动“Se Acabó La Fiesta”（节日结束了）。

该党在上届欧洲议会选举中赢得了三个席位。这一成功使其受到更加密切的关注。至其资金来源以及可能与非法活动有关的线索。

在此背景下，检方正在考虑扩大调查范围，将卡斯蒂略涉嫌协助匿名捐款的行为也纳入调查范围。洗钱.

如果对费尔南德斯的指控属实，这将揭露他蓄意使用加密货币来规避竞选财务法并掩盖政治资金的来源。