美国寻求对 Samourai Wallet 开发者判处最高刑罚

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基翁 罗德里格斯 和 威廉希尔 面临五年监禁：政府指控这两位开发商通过该电子钱包积极推动洗钱活动。

根据到愤怒， 这美国司法部已请求判处最高刑罚——五年监禁。Keonne Rodriguez和William Hill，创作者武士钱包今年早些时候，他承认犯有合谋经营无牌汇款服务的罪行。

检方认为，Samourai 的开发者不仅提供了一款被犯罪分子间接使用的隐私工具，而且还故意“诱导犯罪活动”，将该服务设计成专门用于洗钱。辩方则请求将刑期限制在已羁押的时间之内。

检方的备忘录报告称，开发者通过Samourai Wallet洗钱，涉案金额“至少达2.37亿美元，这些资金来自毒品走私、暗网交易、计算机入侵、诈骗、雇凶杀人以及儿童色情网站”。此前从未提及与雇凶杀人和儿童色情相关的指控。

起诉书指出：“被告的犯罪行为并非源于监管漏洞，而是出于其明确的意愿、意图和行动，即通过Samourai Wallet帮助犯罪分子洗钱并逃避制裁。” 作为开发商认罪的交换条件，共谋逃避制裁的指控（该指控最高可判处20年监禁）被撤销。

检方认为，Samourai Wallet作为一款注重隐私的钱包，其设计本身就构成了一种对犯罪活动的默许。该文件重点阐述了……“Samourai 的网站宣称，即使在 Whirlpool 的一次交易中，也几乎不可能将投入和产出联系起来。”以及如何弹跳该功能旨在创建“不必要的中间交易”曾用作“采用分层技术，使确定特定批次的加密货币是否真的来自犯罪活动变得更加困难。”

检方继续列举了该网站的情况。“声称其 Ricochet 功能可以帮助客户进一步模糊存款和取款之间的联系”，将其描述为“一款高级工具，可为您的交易添加额外的历史记录步骤”并允许客户“混淆黑名单，保护自己免受第三方不公平的账户关闭。”

从洗钱到侵犯隐私：指控方向转变

该案的一个争议点在于，检方的量刑备忘录几乎没有提及串谋经营无牌汇款服务的指控，而这正是开发商唯一认罪的指控。

尽管洗钱共谋罪和逃避制裁共谋罪的指控被驳回，但检方的文件几乎完全依赖于这样一种说法：开发者开发 Samourai Wallet 的目的是为了从洗钱和逃避制裁中获利，甚至声称：“罗德里格斯和希尔向暗网犯罪分子推广 Samourai，而不是向主流加密货币用户推广。”

该备忘录引用了罗德里格斯和一位 Samourai 用户在 X 平台上关于抵制审查的交流，并强调了这一点。“罗德里格斯将比特币称为‘黑市货币’。”正如政府所声明的那样，“罗德里格斯和希尔并非只是被动的旁观者——他们希望并意图让犯罪分子利用 Samourai 洗钱，并且他们也相应地宣传了 Samourai。”希尔引用了大量私人信息和论坛帖子，其中开发人员将 Samourai 比作洗衣服务。希尔后来承认了这一点。 到“我们后悔当初采用这种营销方式。”

技术争议：开发者可以“分离”交易

该备忘录认为：“希尔的主要关注点似乎不是对匿名性的忠诚，而是对像 Chainalysis 这样以协助执法部门而闻名的法证公司抱有敌意。”

但开发商“他们并非总是言行一致”，检方称，根据该文件，“正如执法部门查获和分析 Samourai 服务器所证实的那样，尽管 Rodriguez 和 爬坡道声称 Samourai 是一项‘隐私’服务，但他们仍然保留了足够的信息来追踪或‘混淆’其移动用户的 Whirlpool 交易。”

此处的检方指的是竞争对手和隐私倡导者对 Samourai 设计的主要批评点，即那些没有运行自己节点的用户无法提供数据保护。他们的扩展公钥（XPub）向 Samourai Wallet 协调器发布，允许开发人员交叉引用交易。

然而，根据愤怒该备忘录错误地假设：“从技术或操作角度来看，没有必要这样做。”正如希尔所澄清的那样“收集这些‘XPUB’数据的必要性源于计算余额的功能性需要”。在使用轻钱包时，请注意只有大约20%部分用户受到了这一设计选择的影响。

开发商的辩护

希尔和罗德里格斯的量刑信与检方的说法截然不同，他们请求法庭判处开发商已服刑期满。

“我深信自由和免受政府权力过度干预的理念，我将自己的行为合理化为宣扬这些理念。”Hill 写法官科特负责监督此案。

“我联合创办了一家软件公司，旨在开发能够提供比特币所需匿名性的工具，以确保比特币按预期运作。我明确表示，我与当时行业普遍的发展方向背道而驰：比特币被视为短期投资工具、快速致富计划以及其他各种欺诈行为。我专注于将比特币作为数字现金，以及它在个人独立性方面所蕴含的一切。”

希尔表示，他之所以优先研究比特币的隐私性和可互换性，是因为他认为……“比特币作为真正的数字现金，在个人财务隐私、免受政治迫害、免受人身攻击等方面带来的好处，远远超过了使用比特币进行非法和邪恶活动所带来的所有负面影响。”

希尔还强调“我确信我们的工作是合法的。我研究了金融犯罪执法网络（FinCEN）的指导方针和相关评论，并设计了我们应用程序的功能，以避免被认定为汇款业务。我理解这意味着公司是合法的，虽然我知道法律可能会发生变化，公司也可能因此变得非法，但我认为我们没有违法，因为我们从未持有任何资金。2020年，我们聘请的法律顾问也给出了同样的意见，这进一步巩固了我的理解。

罗德里格斯也同样认为，Samourai 的开发旨在缓解比特币基础设施固有的隐私问题，并强调他当时也认为自己……“一切都在法律框架内进行。我们的法律顾问告诉我们，我们的运营是合规的。”罗德里格斯的辩护也强调了他在这方面的工作催产素一个公开可用的区块链追踪解决方案，旨在帮助犯罪受害者追踪被盗资金。

判决日期定于11月6日和7在纽约南区。