印度严厉打击加密货币：400多名富豪交易员因逃税4200万美元接受调查

• 据称，超过 400 名富有的交易员在币安上隐藏了他们的数字资产，并且没有缴纳强制性的加密税。

• 这些交易员未能申报约 4200 万美元（35 亿卢比）的加密货币税

• 印度对所有加密货币收益征收 30% 的统一税，并额外征收 1% 的 TDA

印度税务部门已针对400多名富有的交易员展开调查。据《经济时报》报道，这些人涉嫌将其数字资产隐藏在币安平台上，并未能缴纳强制性的加密货币税。

印度的加密货币逃税行为

调查针对超过400名高净值交易员此举标志着印度针对加密货币逃税行为采取了最严厉的执法行动之一。这些交易员涉嫌在2022-23年度至2024-25年度期间利用币安的点对点 (P2P) 功能逃避KYC和税务申报，从而逃税。

这些交易员未申报约4200万美元（35亿卢比）的加密货币税。为了防止他们造成进一步损失，各城市税务部门已被要求在2025年10月17日之前提交调查结果更新。此次调查主要集中在古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦和德里，调查未申报的加密货币税收益。

币安在2023年因违反《洗钱法》而被印度封禁后，就已在印度陷入困境。2024年下半年，在支付了225万美元的罚款并在金融情报部门（FIU）注册后，币安恢复运营。

印度的加密税

印度拥有最艰难的加密税收框架世界上最高的。它对所有加密货币收益征收30%的统一税，并对超过10,000卢比的转账额外征收1%的TDA。对于高收入个人，还征收附加费和4%的附加税，使税率达到约42.7%。

根据 穆德雷克斯，该部门对未缴纳的加密税每月收取 1% 的利息，并处以额外罚款。对于未提交纳税申报表的纳税人，还处以 1,000 至 5,000 卢比的罚款。情节严重的案件将受到《黑钱法》的处罚，该法案将处以约相当于税额 300% 的罚款，并追究刑事责任。

尽管知道这一点，这些交易员仍然希望逃避资产征税。与此同时，币安正在利用其数据协助政府追踪这400名涉嫌交易的交易员。