加密货币的匿名性助长了数千万卢比的诈骗，印度加强了监管

本站报道：

印度执法局 (ED) 加大了对加密货币相关诈骗的打击力度，破获了一个价值数千万卢比的诈骗网络，该网络利用数字资产洗白全球技术支持诈骗的收益。执法局在德里、诺伊达、古尔冈、哈里亚纳邦和孟买的 15 个地点进行了联合搜查，锁定了一个在美国和欧洲诈骗外国人的诈骗集团。这些嫌疑人以提供以下公司提供的技术支持服务为幌子进行诈骗：

微软 和 苹果 ，谎称受害者账户被盗，从而骗取款项。所得款项被兑换成加密货币和礼品卡，交易追踪到数百万美元的非法资金。数字证据表明这是一场跨国行动，加密钱包和跨境转账是资金流向的核心。 突袭数千万卢比技术支持诈骗案，加密货币线索价值……^{[ 1 ]}.

印度中央调查局 (CBI) 还曝光了一起涉及 35 亿卢比的庞氏骗局，诈骗分子通过社交媒体群组承诺加密货币投资的巨额回报。该行动横跨印度七个邦，涉及将诈骗所得转换成加密货币以掩盖其来源。调查人员在突袭行动中查获了超过 38,414 美元的数字资产和 342 万卢比的现金。CBI 强调，该骗局利用 Telegram 和 WhatsApp 群组进行传播，并以 25-30% 的不切实际的年回报率诱惑受害者。CBI 破获 35 亿卢比加密货币诈骗案，突袭 10 个地点……^{[ 3 ]}.

在另一起案件中，印度执法局发现了一起涉及 60 亿卢比的诈骗案，诈骗网站模仿

Coinbase ，由一名因诈骗2000万美元而在美国入狱的印度公民策划。诈骗者操纵搜索引擎结果，将受害者引导至虚假的客服热线，从而窃取加密货币资产。被盗资金通过localbitcoins.com清算并兑换成印度卢比，其中1.5亿卢比追踪到骗子的家庭账户。该机构冻结了这些账户，并迄今扣押了2.18亿卢比。 印度教育部严厉打击 60 亿卢比加密货币欺诈案……^{[ 4 ]}.

印度执法局还调查了一起价值26亿卢比的诈骗案，该案涉及虚假技术支持电话，受害者来自印度和国际。诈骗者冒充执法人员，向受害者施压，要求他们支付“救援费”，然后将这些资金迅速兑换成加密货币，并分散到各个数字钱包中。警方在德里、诺伊达和德拉敦的11个地点进行了突击搜查，缴获了电子设备和加密钱包凭证，凸显了洗钱网络的复杂性。打击加密货币诈骗：您需要了解的信息 - thefinrate.com^{[ 5 ]}.

这些案件凸显了网络犯罪分子利用加密货币进行欺诈和洗钱的日益增长的趋势。数字资产的匿名性和跨境性使得复杂的犯罪计划得以实施，印度执法机构越来越注重在《防止洗钱法》（PMLA）等框架下追踪加密货币交易。随着全球监管机构努力应对加密货币既是创新又是风险的双重角色，印度采取的多管齐下的方法——结合法务审计、国际合作和法律行动——标志着数字资产领域监管将转向更严格的方向。突袭数千万卢比技术支持诈骗案，加密货币线索价值……^{[ 1 ]}打击加密货币诈骗：您需要了解的信息 - thefinrate.com^{[ 5 ]}.