报告称俄罗斯公司利用加密货币转移数十亿美元以绕过制裁

本站报道： 故事亮点

• 俄罗斯公司利用加密货币转移数十亿美元以绕过西方制裁

• 伊兰·肖尔的 A7 集团在这些行动中发挥了核心作用。

• 资金还被用于支持对摩尔多瓦的政治干预。

区块链公司最近的一份报告椭圆形揭示了俄罗斯国家相关网络如何使用加密货币来逃避西方制裁并继续交易。

加密货币被用于跨境资金转移、交易结算，甚至资助政治活动。这帮助受制裁的团体继续运作，但仍然留下了数字痕迹。

请继续阅读以了解发生了什么。

加密货币有助于绕过制裁并影响选举

Elliptic 审查的泄露文件揭示了逃亡的摩尔多瓦政客兼商人伊兰·肖尔（Ilan Shor）的情况。肖尔在遭遇 10 亿美元银行诈骗后逃离摩尔多瓦，并于 2024 年在俄罗斯创建了 A7 集团。该集团的目标是帮助企业绕过制裁并跨境转移资金。

A7集团近一半的股份由俄罗斯国有银行工业银行（PSB）所有，该银行因向俄罗斯军方提供资金、帮助其逃避西方制裁以及与摩尔多瓦贿选有关而受到制裁。A7集团本身已于2025年8月被列入美国制裁名单。

9 月份，肖尔表示，A7 在 10 个月内跨境转移了 890 亿美元，其中超过一半涉及亚洲国家。

A7 如何使用加密货币

A7 使用现金、本票和加密货币混合的方式转移资金。

Shor 的公司严重依赖加密货币，尤其是 Tether 的 USDT。聊天记录显示，员工们讨论了数百万 USDT 的转账。由于区块链交易透明，这些细节有助于追踪 A7 的加密钱包。

自2024年初以来，A7钱包已收到至少80亿美元的资金，但由于可能还有更多钱包信息未知，实际总额可能更高。Shor的加密基础设施很可能在2025年8月进行了更新，以应对此次数据泄露以及加密密钥的潜在丢失。

Shor 的卢布稳定币

与波动性较大的卢布相比，俄罗斯用户更倾向于使用 Tether 的 USDT 来寻求稳定性并规避制裁。然而，2025 年 3 月，美国关闭了 Garantex 交易所，冻结了 2600 万美元，USDT 的中心化也成了一个问题。

作为回应，A7集团创建了卢布支持的稳定币A7A5。该稳定币由吉尔吉斯斯坦公司Old Vector LLC发行，并以1:1的比例由PSB中的卢布存款支持。值得注意的是，迄今为止A7A5所有交易的总价值已达680亿美元。PSB、Old Vector和A7A5已成为A7集团打破制裁的关键组成部分。

A7 团队已向交易所发送了价值 20 亿美元的 USDT 来交易 A7A5，并推动其卢布支持的稳定币的采用。

加密货币资助的政治干预

加密货币也被用于资助摩尔多瓦的政治干预。聊天记录显示，一些应用程序曾向政治活动家支付报酬，并于2025年8月因非法贿赂选民而被警方举报；此外，还有用于政治民意调查的“Callcenter”。

这些行动的付款都是以 USDT 支付的，这使得这些行动能够在受到制裁的情况下继续进行。

Shor 的团队还创建了一个 Telegram 机器人，用于向经过验证的用户发送 Toncoin 加密货币。Toncoin 已集成到 Telegram 中，方便用户之间直接转账。

这一案例清楚地表明了数字资产在全球金融中日益广泛的使用所带来的风险和挑战。