网络犯罪和加密货币安全风险：区块链风险投资投资者尽职调查指南

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区块链行业的迅猛发展伴随着

网络 威胁层出不穷，2025年对投资者来说将是尤为动荡的一年。根据Hacken的报告，2025年上半年，区块链项目因安全漏洞造成的损失超过31亿美元，这一惊人数字超过了2024年全年的损失总额。 Hacken 2025 半年 Web3 安全报告发布^{[ 1 ]}仅访问控制漏洞就造成了 18.3 亿美元的损失，而网络钓鱼计划则损失了 6 亿美元，智能合约漏洞则导致了 2.63 亿美元的损失 Hacken 2025 半年 Web3 安全报告发布^{[ 1 ]}这些数据凸显了一个关键的现实：对于投资者而言，网络安全不再是一个边缘问题，而是尽职调查的核心支柱。

不断演变的威胁形势

网络攻击的复杂性已经超出了许多区块链平台的防御能力。Chainalysis 报告称，仅在 2025 年，加密货币服务就被盗 21.7 亿美元，其中朝鲜对 ByBit 的 15 亿美元黑客攻击是其中最严重的事件。2025 年加密犯罪年中更新 - Chainalysis^{[ 4 ]}个人钱包被盗占被盗资金的 23.35%，反映出攻击目标已从机构基础设施转向个人用户。2025 年加密犯罪年中更新 - Chainalysis^{[ 4 ]}与此同时，由于不安全的 API 和有缺陷的推理模型，与人工智能相关的漏洞利用激增 1,025%Hacken 2025 半年 Web3 安全报告发布^{[ 1 ]}这些趋势凸显了投资者不仅需要仔细审查技术，还需要仔细审查区块链企业的人力和运营要素。

网络安全尽职调查框架

区块链项目的投资者尽职调查必须采用多维度的方法。思科概述的结构化方法评估了六大关键风险支柱：声誉、技术、财务、法律、网络安全和可审计性。2025 年区块链安全：行业如何应对信任与合规威胁^{[ 2 ]}例如，公共区块链由于其去中心化的特性通常更安全，而私有或联盟区块链则引入了与中心化控制相关的风险2025 年区块链安全：行业如何应对信任与合规威胁^{[ 2 ]}智能合约审计——以 Poly Network 黑客攻击为例，暴露了跨链协议的漏洞——应该是一个不容商榷的举措2025 年区块链安全：行业如何应对信任与合规威胁^{[ 2 ]}.

技术尽职调查还需要评估源代码的质量、历史漏洞和治理结构2025 年区块链安全：行业如何应对信任与合规威胁^{[ 2 ]}拥有透明、开源代码库和活跃社区参与的项目通常更有能力解决安全漏洞。财务顾问必须进一步评估项目的白皮书、区块链架构和存储解决方案，确保多因素身份验证等稳健措施到位。区块链尽职调查与风险评估^{[ 3 ]}.

案例研究：来自前线的经验教训

现实世界的例子说明了尽职调查不足的后果。2024 年，Applied Blockchain 对

泰拉 Luna 协议发现了关键的架构缺陷，因此建议不要投资 区块链尽职调查与风险评估^{[ 3 ]}事实证明，这一预测在 2025 年 Terra Luna 崩盘、市值蒸发 400 亿美元时具有先见之明。相反，对以太坊经典网络的严格审计通过启用快速响应协议，帮助减轻了 51% 攻击的影响。 2025 年区块链安全：行业如何应对信任与合规威胁^{[ 2 ]}。这些案例强调了专家主导的风险评估在发现隐藏漏洞方面的价值。

缓解策略和行业响应

业界正在通过零信任架构 (ZTA) 等框架来应对这些威胁，该架构要求对交易和节点运营商进行持续验证2025 年区块链安全：行业如何应对信任与合规威胁^{[ 2 ]}Polygon 和 Fedrok AG 等平台正在集成 ZTA 以增强安全性。欧盟加密资产市场 (MiCA) 等监管框架以及不断发展的反洗钱标准也发挥了推动作用，要求进行交易监控和身份验证。2025 年区块链安全：行业如何应对信任与合规威胁^{[ 2 ]}然而，仅仅遵守规定是不够的；投资者必须优先考虑主动措施，例如供应链安全审计和威胁建模。

结论：警惕是一种竞争优势

随着网络威胁的演变，投资者策略也必须随之调整。2025 年的数据揭示了这样一个现实：即使是最有前景的区块链项目，如果没有强大的安全协议，也可能面临困境。通过采用兼具技术严谨性、监管合规性和持续监控的框架，投资者可以降低风险，同时充分利用区块链的变革潜力。在这种高风险的环境中，尽职调查不仅仅是一个复选框，更是一条生命线。