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加拿大刚刚关闭了一家大型交易所，扣押了价值 40 美元的加密货币

• 2025年9月19日
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• 19:45

加拿大当局捣毁了一家神秘的加密货币交易所，这是该国有史以来规模最大的数字资产扣押行动。

加拿大皇家骑警（RCMP）宣布它已经控制了超过 5600 万加元（4000 万美元）的加密货币

加密货币是一种现代数字资产和交易方式，它依赖于区块链技术，并受到加密技术的保护，确保资产无法伪造。本质上，加密货币是欧元、美元、日元等传统货币的替代品。与电子银行货币不同，加密货币的关键区别在于它在去中心化的系统中运行，不受任何中央机构的控制。

“>加密货币在关闭 TradeOgre 平台后，该平台被指控在黑暗中运作且缺乏监管。

建立在匿名基础上的平台 TradeOgre 因允许账户无需身份核查而臭名昭著——调查人员称，这一功能使其成为非法资金的磁石。2024 年年中，欧洲刑警组织向加拿大当局通报后，加拿大皇家骑警洗钱调查小组开始深入调查该交易所的活动。

他们的发现表明，通过 TradeOgre 进行的大部分交易都与犯罪分子有关。“这类平台的吸引力显而易见——没有身份证明，没有监管，也无法追踪黑钱，”加拿大官员表示。皇家骑警接管了 TradeOgre 网站，现在访客会看到一条醒目的横幅：该平台及其资产已被查封。

其社交媒体账户早在五月份就沉寂了，暗示该交易所在公开宣布之前可能已经面临压力。

对于加拿大监管机构来说，此举传递了一个明确的信息。未注册为货币服务企业或缺乏基本合规程序的交易所越来越容易受到国际协调打击。

下一步 尽管此次扣押行动引人注目，但尚未对 TradeOgre 的运营商或员工提出任何指控。加拿大皇家骑警强调，调查仍在进行中，后续可能还会采取进一步行动。目前，此案凸显了全球合作（此次是与欧洲刑警组织合作）如何收紧对不合规加密货币平台的监管。这也反映了加拿大监管方式的广泛转变：不仅将未注册的交易所视为监管异常，更将其视为大规模金融犯罪的潜在渠道。

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