加拿大皇家骑警查获5600万美元非法资金，破获首个加密货币交易所

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加拿大皇家骑警（RCMP）执行了加拿大史上最大规模的加密货币查获行动，从交易所 TradeOgre 没收了价值超过 5600 万加元的数字资产。据加拿大皇家骑警东部地区联邦警务部门称，此次行动标志着加拿大执法部门首次捣毁加密货币交易平台。加拿大皇家骑警扣押价值 5600 万加元的加密货币，关闭 TradeOgre^{[ 1 ]}此次扣押是在 2024 年 6 月欧洲刑警组织对 TradeOgre 进行为期一年的调查后进行的，此前欧洲刑警组织指控 TradeOgre 不遵守加拿大金融法规。加拿大皇家骑警称查获创纪录的 5600 万美元加密货币……^{[ 2 ]}调查人员发现，该平台未能向加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 注册为货币服务企业，也没有对其用户实施了解客户 (KYC) 检查加拿大皇家骑警突击打击 TradeOgre，查获价值 5600 万美元的加密货币 - blockonomi.com^{[ 3 ]}加拿大皇家骑警声称，TradeOgre 缺乏监管，导致非法资金流动，因为该平台允许创建匿名账户，而犯罪组织利用这一功能来掩盖其交易的来源加拿大从 TradeOgre 交易所扣押了创纪录的 4000 万美元加密货币^{[ 4 ]}.

该调查由加拿大皇家骑警洗钱调查组（MLIT）牵头，并与区块链分析公司合作

阿卡姆 情报和金融犯罪部门。TradeOgre 的交易数据将进行分析，以识别潜在的犯罪分子，并预计随后提出指控。 加拿大皇家骑警扣押价值 5600 万加元的加密货币，关闭 TradeOgre^{[ 5 ]}加拿大皇家骑警强调，该平台的设计——优先考虑像门罗币这样注重隐私的加密货币——使得当局难以追踪交易，从而为洗钱提供了便利。 加拿大皇家骑警称查获创纪录的 5600 万美元加密货币……^{[ 6 ]}据报道，自 2018 年开始运营的 TradeOgre 服务于寻求最低限度监管审查的小众受众，但由于其合规性失败而引起了执法部门的极大关注 加拿大从 TradeOgre 交易所扣押了创纪录的 4000 万美元加密货币^{[ 7 ]}.

区块链分析显示，资产被转移到加拿大政府控制的钱包，其中嵌入了“加拿大皇家骑警控制的加密资产”等加密信息。

比特币 交易 加拿大皇家骑警称查获创纪录的 5600 万美元加密货币……^{[ 8 ]}。此举恰逢 TradeOgre 在 2025 年 7 月突然停止运营，当时其网站和社交媒体账户下线，引发用户对退出骗局的猜测 加拿大皇家骑警扣押价值 5600 万加元的加密货币，关闭 TradeOgre^{[ 9 ]}加拿大皇家骑警证实了这一缉获行动，并称这是加拿大打击加密货币相关犯罪的里程碑案件。 加拿大从 TradeOgre 交易所扣押了创纪录的 4000 万美元加密货币^{[ 10 ]}.

此次行动凸显了国际合作打击加密货币犯罪的广泛趋势。加拿大当局已与美国机构以及Chainalysis等私营公司合作，通过“阿特拉斯计划”和“雪崩行动”等举措冻结了超过3亿美元的非法资产。加拿大从 TradeOgre 交易所扣押了创纪录的 4000 万美元加密货币^{[ 11 ]}这些努力反映出人们对未注册平台带来的风险日益增长的担忧，以及对更严格监管框架的需求。美国联邦调查局报告称，2024年加密货币欺诈损失增长了66%，达到93亿美元，这进一步凸显了执法行动的紧迫性。加拿大从 TradeOgre 交易所扣押了创纪录的 4000 万美元加密货币^{[ 12 ]}.

加拿大皇家骑警的新闻稿指出，TradeOgre 的关闭是对其他未注册、缺乏适当监管的交易所的警告加拿大皇家骑警突击打击 TradeOgre，查获价值 5600 万美元的加密货币 - blockonomi.com^{[ 十三 ]}该机构敦促公众举报与该平台相关的可疑活动，并强调加密货币领域透明度的重要性。随着对 TradeOgre 交易数据的分析持续进行，该案件可能为未来针对金融犯罪平台的执法行动树立先例。加拿大皇家骑警扣押价值 5600 万加元的加密货币，关闭 TradeOgre^{[ 14 ]}.