攻略资讯

币安与美国司法部谈判提前结束监控：所有细节、数字以及对加密货币监管监控的影响

2025-09-18 01:02:04来源：发米下载作者：zhoucl

本站报道：

交易在望币安与美国司法部 (DOJ) 之间：根据彭博社，谈判正在进行中提前终止2023 年认罪协议达成后，独立监察员被强制执行。认罪协议以及随后的正式行动和司法沟通涉及合规义务和司法部在官方文件司法部表示，当局提出的罚款总额约为4,316,126,163美元，其中包括没收和罚款。在此背景下，如果协议得到确认，将重新定义遵守进行交流，从而影响监管监控加密货币在美国，定义其边界和运营实践。

根据我们编辑团队从法庭文件、官方通讯和行业报告中收集的数据，刑事监控制度包括定期测试和验证，并直接向当局报告。行业分析师指出，如果提前取消监控机制获得批准，可能会为当局自2025年起与主要加密货币运营商进行谈判开创先例。

概括

谈判中的协议：范围是什么
- 刑事和民事两条监督线
- 关键数据和承诺
对反洗钱/了解你的客户 (AML/KYC) 和市场的预期影响
美国背景：司法部、金融犯罪执法局和外国资产控制办公室的作用
金融犯罪执法局问题：哪些可能仍会继续活跃
技术数据和比较
更新的时间表
币安的运营后果
快速常见问题解答
- 为什么要实施监控？
- 刑事驱逐是否会关闭所有形式的控制？
- 对用户来说有哪些变化？

谈判中的协议：范围是什么

据市场消息人士透露，币安正在与美国司法部就提前终止刑事监控制度。在2023年的认罪协议中，该交易所接受了处罚并加强了控制——据报道，其中包括43亿美元的罚款。币安——违反了反洗钱法规和国际制裁规定。即便如此，关闭的具体范围仍取决于认罪协议中的承诺，以及与当局达成的任何修改协议中将正式确定的条件。

刑事和民事两条监督线

刑事监察（司法部）– 被分配到法务风险联盟 (FRA)，专注于审查和加强 AML/KYC 控制。
民事监察（金融犯罪执法局）– 由金融犯罪执法网络（美国财政部），沙利文和克伦威尔任命的监督员任期为五年。

这两条路径的运作方式各有不同，任务和时间表也各有不同，决策链上也互不重叠。事实上，正在进行的谈判涉及提前取消刑事监控的可能性。

关键数据和承诺

商定罚款总额：43 亿美元（根据 2023 年的认罪协议），司法部财务细节显示，没收和罚款总额为 4,316,126,163 美元。
FRA 持续时间：3年，任命于2024年5月正式生效。
FinCEN监控时长：5年，根据与美国财政部的协议确定。
2024年合规支出：据内部估计，约为 2 亿美元街区.

对反洗钱/了解你的客户 (AML/KYC) 和市场的预期影响

提前取消司法部监察员可能会减少运营负担并释放有助于支持商业扩张的资源。反洗钱（AML） 和 KYC（了解你的客户）系统将取决于新协议中概述的剩余条件和合同承诺。事实上，合规约束可能会被重塑，但不会被规避。

扩展场景：有序重新进入先前被放弃的市场的可能性，敏捷关于上市和入职。
风险情景：潜在增加政治压力在缺乏第三方监督的情况下，内部控制的严格性。
市场：短期波动山寨币，中等影响与监管确定性.

美国背景：司法部、金融犯罪执法局和外国资产控制办公室的作用

在美国，司法部 (DOJ) 干预刑事犯罪；金融犯罪执法网络 (FinCEN) 负责监督《银行保密法》和《反洗钱法》的实施；外国资产控制办公室 (OFAC) 负责执行国际制裁截至 2025 年 4 月，司法部重申其不将自己定位为行业监管机构数字资产，而是专注于有形伤害对消费者或金融系统。需要注意的是，如果实施的补救措施被认为是足够的。