币安正与美国司法部就放弃独立合规监督机构进行谈判：彭博

据一份报告称，币安即将与美国司法部达成一项协议，允许其提前数年取消法院强制要求的合规官。彭博报道，援引未透露姓名的消息来源。

作为币安2023年就洗钱和制裁违规行为认罪的一部分，美国监管机构任命了两名独立的合规监督员来监督其运营。这家全球最大的交易所还同意支付43亿美元的罚款。

据称，这些讨论是美国监管体系在唐纳德·特朗普总统第二任期内对加密货币行业态度软化的重要体现。特朗普敦促监管机构优先制定明确的指导方针，为加密货币公司重返美国市场扫清道路。

值得注意的是，今年 4 月，美国司法部发布了一份备忘录，指出“不是数字资产监管机构"因此不会提起诉讼或指控，将“监管框架强加于数字资产，而特朗普总统的实际监管机构在惩罚性刑事司法框架之外开展这项工作”。

相反，该机构将优先处理涉及实际伤害和更明确的联邦犯罪的案件，例如恐怖主义和黑客攻击。Cahill Gordon & Reindel LLP 律师事务所合伙人 Samson Enzer 当时表示，根据更新后的授权，司法部可能会结束一些调查或撤销一些指控。

话虽如此，洗钱和违反制裁在美国属于联邦犯罪，通常由联邦调查局、缉毒局和外国资产控制办公室等行政级机构进行调查，并经常与司法部协调。

币安的请求

Binance 同意三年监督作为与美国司法部达成认罪协议的一部分，法证风险联盟（Forensic Risk Alliance）负责监管，而财政部金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network）则选择了苏利文·克伦威尔（Sullivan & Cromwell）律师事务所的一位合伙人担任五年的监察员。法证风险联盟正式任命2024年5月担任监测员。

目前尚不清楚该交易所是否也正在与金融犯罪执法局 (FinCEN) 讨论其监察员的任命事宜。据 The《华尔街日报》.

Richard Teng接管在赵长鹏被要求辞职后，作为币安首席执行官，他还采取了措施加强交易所合规部门据 The Block 此前报道，该交易所预计在 2024 年合规方面花费 2 亿美元。

2023 年底，币安与美国司法部达成认罪协议，该交易所和前首席执行官赵长鹏同意就未能阻止不良行为者和犯罪分子通过该平台转移价值数十亿美元的不义之财等刑事指控达成和解，此外还存在未注册为汇款机构等违规行为。

美国司法部检察官辩称，币安将增长和利润置于合规之上，而币安和赵长鹏都承认了这些指控。设立独立监察机构（分别针对刑事行为和民事行为）将有助于确保币安确实进行了充分的“了解你的客户”(KYC) 和“反洗钱”(AML) 筛查，并遵守美国法律。

分析师当时指出币安的严格监控将重新分配“内部资源”，并给交易所带来巨大的成本，同时也为其提供“重新进入许多被淘汰的市场”的机会。