美国司法部：汽车经销商涉嫌大规模银行诈骗，从Capital One盗走2640万美元

一名前汽车经销商因实施大规模银行诈骗计划而面临最高 30 年的监禁。

田纳西州中区代理美国检察官罗伯特·麦圭尔 (Robert E. McGuire) 表示，联邦陪审团已判处马克·詹巴赫什 (Mark Janbakhsh) 犯有共谋银行欺诈、银行欺诈、向银行作出虚假陈述、破产欺诈和作虚假陈述等罪名。

Janbakhsh 是 Auto Masters 的首席执行官兼大股东，Auto Masters 是一家汽车经销公司，2013 年至 2017 年期间在 Capital One 和第一田纳西银行（现为第一地平线银行）拥有信贷额度。

法庭文件显示，这名49岁的男子与其兄弟罗恩·詹巴赫什（Ron Janbakhsh）以及公司其他成员合谋向Capital One提交虚假文件。其目的是人为抬高Auto Masters抵押品的价值，以便詹巴赫什能够动用他原本无权获得的信用额度。这起欺诈行为使Auto Masters获得了约2640万美元。

当银行审计人员启动调查时，詹巴赫什命令员工删除可能暴露其欺诈行为的数据、电子邮件和记录。在得知联邦特工正在将调查范围扩大到其他涉案人员后，他还试图向一名同谋支付30多万美元以使其逃跑。

说麦奎尔，

“我们的办公室将大力追捕像被告这样为了自己的利益而撒谎和欺骗的专门诈骗者，我们不怕向陪审团提起诉讼，追究他们的罪行责任。”

法官韦弗利·D·克伦肖（Waverly D. Crenshaw, Jr.）将于今年晚些时候宣判詹巴赫什的罪名。除了监禁之外，他还面临最高100万美元的罚款，并可能被没收财产。

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