报道称，一对夫妇实施了“多起”诈骗，涉案金额达 400 万美元，诈骗手段包括针对老年人的诈骗、房地产骗局、欺诈性 PPP 贷款等

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一对曾经在当地享有盛誉的夫妇现在被指控策划了一场大规模的诈骗网络，诈骗了多达 100 名受害者，金额超过 400 万美元。

据哥伦比亚广播公司报道，宝莱坞歌手兼社交名媛 Sidhartha “Sammy” Mukherjee 和他的妻子 Sunita 于 6 月被联邦调查人员逮捕，罪名是一级重罪盗窃报告.

一名据称是穆克吉夫妇的受害者表示，

“他们会让你相信他们是非常成功的商人……但他们会拿走你的每一分钱。”

据称，受害者称穆克吉夫妇说服他们投资所谓的合法房地产交易，并声称这些交易会带来高额回报。

但最终，穆克吉夫妇的股息支票开始被退回，许多或大多数项目甚至根本不存在。

一对夫妇因穆克吉夫妇的诈骗计划损失了 325,000 美元，于是他们向经验丰富的白领犯罪调查员布莱恩·布伦南 (Brian Brennan) 寻求帮助。

布伦南说，

“当我介入并深入调查此案时，我们意识到这件事比最初报道的要大得多。”

穆克吉夫妇说服多名受害者投资利润丰厚的房地产改造项目。

但是，当布伦南开始挖掘穆克吉夫妇的银行记录和其他文件时，这位侦探发现这对夫妇为他们的改造项目获得的“许可证”是伪造的，很可能是萨米在他的家用电脑上伪造的。

“……所有的文件、收据和电子邮件都是伪造的……全部都是假的……伪造文件的程度……对他来说，这肯定是一份全职工作。”

据调查人员称，这对夫妇涉嫌的欺诈行为不仅限于房地产。

穆克吉夫妇还创建了一家虚假公司，并雇佣了虚构的员工来申请联邦薪资保护计划 (PPP) 贷款。

据报道，联邦调查局人员询问萨米·穆克吉是否认出“理查德·杰克逊”、“尼基·雷诺兹”和“迈克·萨默维尔”这几个名字。穆克吉表示，尽管这些名字列在他提交的PPP贷款申请中的工资单上，但他并没有认出这些名字。

调查人员还发现，穆克吉夫妇的银行账户中存入的支票来自“那些因回复逮捕威胁邮件而被骗走钱财的老年人”。

布伦南说，

“在我 23 年的人生中，Sammy Mukherjee 可能是我见过的骗子最多的人……他的触角伸向了各个方向。”

据报道，在萨米·慕克吉的家乡印度孟买，针对他的欺诈罪名仍未得到执行。

不幸的是，布伦南说，所谓受害者的钱很可能已经没了，用来购买穆克吉夫妇的汽车、房屋和生活开支。

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生成的图像：Midjourney