印度警方捣毁犯罪集团，逮捕“加密货币女王” - Cryptopolitan

印度警方逮捕了五名涉嫌在家办公诈骗的嫌疑人，捣毁了整个犯罪团伙。警方称，他们捣毁了一个网络犯罪集团，该集团通过虚假诈骗手段从一名女性身上骗取了超过172.9万卢比（约合2.1万美元）。

印度警方表示，已逮捕并确认嫌疑人为 Krish、Deepa、Gaurav、Manthan 和 Nidhi Agarwal，他们涉嫌从事加密货币交易。此事最初提交给注意力今年7月，一名居住在布拉里的29岁女子向印度警方提交了针对该组织的FIR投诉。该女子声称，她在找工作期间被引诱参与了该诈骗活动，诈骗活动主要通过Telegram进行。

印度警方逮捕虚假加密货币盗窃嫌疑人

根据该女子提交的 FIR，犯罪嫌疑人利用了她急于找到工作的心理scam她。据称，诈骗者说服该女子在 Telegram 上执行在线任务并通过 UPI 付款，并承诺在完成所有任务后支付佣金。但她不知道，这些任务完全是伪造的，她正在将资金转给犯罪分子。

此外，印度警方还补充说，犯罪分子还滥用了她的凭证，利用她的信息获取了价值约88万卢比（约合1.1万美元）的个人贷款。警方表示，他们通过技术监控、数字取证和金融交易分析等手段，发现了复杂的洗钱线索。

被盗资金被转移到多个银行账户，然后被转换成数字资产（主要是USDT），并在几个基于Telegram的加密货币交易商群组中出售。警方表示，在获得足够的信息以追捕犯罪分子后，他们在德里各地进行了战略性突袭，最终逮捕了五名嫌疑人。

在审讯中，其中一名嫌疑人克里什（Krish）居住在阿肖克维哈尔（Ashok Vihar），他是受害者和加密货币买家之间的中间人。印度警方表示，克里什负责管理被盗资金的流向。他承认从同伙那里收集了UPI ID和银行账户信息，并通过多个Telegram频道将其转发给同一批加密货币交易商。

调查人员揭露犯罪分子的作案手法

这些账户收到的资金要么以现金形式提取，要么兑换成USDT通过尼迪·阿加瓦尔（Nidhi Agarwal）进行，警方指控阿加瓦尔利用国际通讯渠道在当地开展业务。当局还声称，来自卡比尔纳加尔（Kabir Nagar）的迪帕（Deepa）承认寻找并招募愿意借出账户进行汇款的账户持有人。

她还负责现金的实物转移，并将其他成员引入行动，其中包括高拉夫 (Gaurav)，他充当账户持有人和克里什之间的联络人。高拉夫招募了19岁的学生曼坦 (Manthan)，后者利用自己的账户接收了5万卢比（600美元）的被盗资金，并收取了少量佣金。他还参与了将现金转交给加密货币兑换商的工作。

三人均证实，此次行动中使用的加密货币钱包地址在 WhatsApp 上共享，交易由 Krish 处理和协调。印度警方声称，被称为“加密货币女王”的 Nidhi 在该团伙中扮演着最重要的角色。除了洗钱外，她还负责以批发价从不受监管的交易所购买数字资产，然后转售牟利。

她还使用一个从当地联系人处获得的国际号码来操作WhatsApp，以逃避侦查和抓捕。警方补充说，她没有发现任何官方的货币兑换或加密货币交易许可证。“这些披露揭露了一个更广泛的阴谋，涉及外国Telegram处理程序、无证加密货币交易商以及遍布国内外平台的数字洗钱渠道。此案的调查正在进行中，我们正在努力查明参与此诈骗的其他同伙的角色，并追回被骗金额，”北区副警长拉贾·班蒂亚（Raja Banthia）表示。

KEY 差异线帮助加密货币品牌快速突破并占据头条新闻