币圈鲸鱼是什么，鲸鱼警报能指引交易吗？

在加密货币的世界里，有个特别的群体被叫做“鲸鱼”（Whale）。这可不是指海洋里的动物，而是说那些持有大量加密货币，能对市场产生一定影响的个人或机构。​

而“鲸鱼警报”呢，就是一种专门跟踪并报告这些大型加密交易的服务。随着加密生态系统不断发展，这类服务也逐渐兴起，因为区块链的交易记录是公开透明的，存储在分布式账本上，这就为鲸鱼警报的出现提供了可能。​

鲸鱼警报的来龙去脉​

“鲸鱼”这个说法，最早源于早期比特币的一些持有者、矿工和投资者，比如中本聪、温克莱沃斯兄弟等，他们积累了大量比特币。那时候，比特币爱好者会在区块链浏览器上发现这些大额交易，还常常在Bitcointalk论坛或Reddit上分享。​

到了2017年牛市期间，交易和鲸鱼的数量都多了起来，市场对能自动监控大额交易的工具需求也随之上升。2018年，一个欧洲开发团队推出了名为Whale Alert的工具，它能实时跟踪多个区块链上的大型加密交易，并通过X、Telegram和网页平台发送警报，很快就受到了不少市场参与者的关注。​

后来，很多平台也推出了类似服务，虽然有些增加了新功能，但它们都有一个共同的想法：觉得大额链上交易，尤其是交易所存款，可能预示着即将有卖出活动，能作为“卖出信号”。​

鲸鱼警报，能当交易的“指南针”吗​

很多人觉得鲸鱼警报能作为交易信号，那事实真的如此吗？有人对BTC、ETH和SOL这三种加密资产进行了分析，研究大型交易所存款和它们价格之间的关系。​

分析时设定了一定的存款阈值，还考虑了不同实体类型的存款情况，比如风险资本（VC）和做市商（MM）的存款。衡量影响时，假设抛售压力会在大额存款确认后的一小时或六小时内体现，并用最大回撤（MDD）作为指标来捕捉影响。​

结果显示，大额交易所存款和随后的价格波动之间的关联度并不高，即使只看特定实体的存款，关联度有所改善，但作为交易信号的实际作用还是比较有限。所以，鲸鱼交易所存款缺乏足够的预测能力，不能作为可靠的交易信号。​不过，链上指标在其他方面还是有用的，比如分析区块链基本面、追踪非法资金流动或事后解释价格波动等。​

追踪鲸鱼的那些工具，各有各的本事​

了解了鲸鱼和鲸鱼警报，或许你会好奇有哪些工具能追踪这些大玩家的动向。市面上有不少加密鲸鱼追踪器，它们各有特点，适合不同的使用场景，很多还免费提供基本甚至全功能的服务。​

1.Nansen.ai

在以太坊虚拟机（EVM）链的追踪上比较全面，不仅能跟踪钱包，还有很多其他功能，比如显示基于交易量的信号、代币流入流出情况等，不过它有免费缩减版和付费计划。​

2.Debank

广泛支持EVM链，能快速添加新代币和协议，还能提供加密钱包地址的详细概述，很多人喜欢它上面的社交信息流和新代币检测功能。​

3.Arbitrage Scanner

专注于发现加密货币中的套利机会，也有钱包分析功能，付费计划起价每月60美元，还有Telegram应用程序。​

4.Whale Alert

在X上有很多关注者，能介绍大型钱包变动，免费功能有限，付费计划可以获得即时警报，还适合开发自动交易和AI模型。​

5.DexCheck

能解锁去中心化交易所（DEX）的交易数据，实时显示最大交易，支持通过质押或销毁代币访问高级功能，还有Telegram机器人。​

6.Arkham Intelligence

虽然页面加载可能慢一点，但能查看钱包详细持股、存款取款等，提供市场概览和自定义警报仪表板，警报免费。​

7.加密货币警报（Cryptocurrency Alerting）

加密货币警报的鲸鱼警报还在测试阶段，支持的链有限，但能在多个网络上跟踪单个钱包，还有其他很多实用功能，比如新币列表警报等。​

理性看待鲸鱼警报，合理运用链上数据​

总的来说，鲸鱼警报虽然能跟踪大额交易，但作为交易信号的可靠性并不高。链上数据在分析区块链基本面、追踪非法资金流动或事后解释价格波动等方面更有用。​对于投资者来说，了解这些指标的能力和局限性，抱有合理的期望，才能让链上数据更好地为自己服务，在加密货币市场中更理性地参与。

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