渣打银行因涉嫌参与马来西亚主权财富基金欺诈案被起诉，索赔金额达 27 亿美元

据报道，清算人正在起诉渣打银行新加坡分行，指控这家英国银行巨头实施欺诈，造成超过 27 亿美元的损失。

这些指控与 2009 年针对马来西亚主权财富基金一马发展有限公司 (1MDB) 的 45 亿美元贪污案有关，即所谓的 1MDB 丑闻。

据路透社报道，渣打银行“坚决拒绝”新加坡新诉讼中的索赔报告.

金融服务巨头 Kroll 的清算人提起诉讼，声称这家英国银行助长了 1MDB 欺诈行为。

据与该丑闻相关的三家破产清算公司称，渣打银行涉嫌无视危险信号，在 2009 年至 2013 年期间处理了超过 100 笔银行内部转账，这有助于隐藏 1MDB 资金。

清算人解释一下，

“根据这起诉讼，这些转账行为表明存在严重的违规行为和控制失误，最终导致当时马来西亚政府最高层的人员窃取公共资金。”

渣打银行向路透社表示，上述公司提出的任何指控都“毫无根据”。

今年早些时候，高盛前员工蒂姆·莱斯纳被判刑因参与这起数十亿美元的盗窃案而被判入狱两年。

检察官称，莱斯纳和其他为该银行巨头工作的人帮助马来西亚通过发行债券为该国投资基金筹集了 65 亿美元。

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