犯罪分子真的会从加密货币转向黄金来洗钱吗？

据英国《金融时报》报道，英国有组织的犯罪分子越来越多地使用黄金来洗钱和隐藏犯罪所得。《每日邮报》。

作为 黄金价格仍接近 3,400 美元的历史高点，报告引用了英国罪犯使用黄金现象增加的轶事证据。

它指的是埃塞克斯毒贩在 2024 年被警方发现将价值 32.425 美元的纯金币藏在保险箱中，以及2022 年伯明翰帮派案件他们把 135,100 美元利润中的一部分兑换成了金条。

另一个例子是今年早些时候，布拉德福德对多名帮派成员进行了定罪他通过购买金粒洗钱近 3.594 亿美元，金粒比金条更容易隐藏，而且大部分都运出了英国。

正在说话《每日邮报》法律顾问加里·卡罗尔解释说，对于犯罪分子而言，贵金属比现金具有多种优势。

“黄金可以让犯罪分子把1万英镑的毒资变成一个手掌大小的物品，”他说，“黄金的另一个好处是它往往会升值。”

卡罗尔还列举了人们转向黄金的技术和社会原因，包括向无现金社会的转变。

然而，该报引用的过去三年发生的三起事件并不能令人信服地证明这种趋势正在增长，因为关于犯罪分子使用贵金属的可靠数据很少甚至不存在。

正在说话解密TRM 实验室全球政策和政府事务主管 Ari Redbord 承认，黄金的犯罪使用“可能”正在增加，但他并没有为这种说法提供充分的证据。

“但这很难量化，因为黄金不会在区块链上流通，”他说。“犯罪分子之所以利用它，就是因为它不透明。”

尽管雷德博德确认没有足够的证据或数据来证明黄金正变得越来越受欢迎，但他仍然确认，TRM 实验室有时确实会目睹犯罪分子使用的价值储存手段的“趋同”。

“[2016]Bitfinex 案就是一个例子，黑客购买金条作为洗白被盗加密货币收益的一部分，”他解释道。

雷伯德还承认，黄金长期以来一直是洗钱的首选工具，主要是因为其便于携带、价值高且不可追踪。

他补充道：“美国政府报告中也有证据表明，例如财政部的国家风险评估，黄金是逃避制裁和洗钱或贩毒所得的一种手段。”

至于从有组织犯罪的角度来看黄金是否比加密货币更可取，雷德博德也承认黄金不会像大多数加密货币那样留下“数字面包屑痕迹”。

“但它也很重，难以大量运输，而且有风险——你可能会丢失它，或者它可能会被没收，”他说。

加密货币基本上是相反的，因为它可以即时跨境移动，尽管它通常是可追踪的（除非涉及混合器或隐私币）。

“在TRM，我们帮助世界各地的执法机构追踪这些资金流动，追回被盗资金，并摧毁犯罪网络，”雷德博德解释道。“而对于黄金来说，这要困难得多。”

因此，即使近年来犯罪分子使用加密货币的情况有所减少，黄金似乎仍将继续在洗钱中发挥作用，Chainalysis 最新加密货币犯罪报告揭露去年，非法地址收到的加密货币高达 513 亿美元。

编辑史黛西·艾略特.