Tether 冻结 1230 万 USDT，严厉打击 Tron 上的可疑活动

全球最大稳定币 USDT 的发行方 Tether 已冻结波场网络上价值 1230 万美元的数字资产。该公司表示，此举源于其怀疑该网络存在非法活动或违反反洗钱法规的行为。

Tronscan 的链上数据显示Tether 于周日上午 9:15（UTC 时间）在 Tron 平台上冻结了 USDT。尽管这家加密货币公司尚未发表公开声明，但此次冻结可能是出于对潜在制裁违规或反洗钱风险的担忧。

Tether 将其政策与 OFAC 制裁名单保持一致

最新消息：Tether 冻结了 1230 万美元USDT与可疑的 TRON 地址相关。pic.twitter.com/WJr2ApEfyp

— MrRebel.eth (@rebelethpromos)2025年6月16日

Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 提到，该公司能够追踪交易并冻结USDT与非法活动相关的稳定币，使其有别于传统的法币和去中心化资产。他还承认，Tether 认真履行打击金融犯罪的责任，并将继续与全球执法机构密切合作，防止不法分子利用稳定币技术。

根据 TRM Labs 的数据，2024 年非法加密货币交易额下降至 450 亿美元，仅占加密货币总交易额的 0.4%。作为 Tether、TRON 和 TRM Labs 联合努力的一部分，T3 金融犯罪部门成功冻结仅 2024 年最后四个月，犯罪资产就超过 1 亿美元。

“Tether 执行严格的钱包冻结政策，以打击洗钱、核扩散和恐怖主义融资，同时也符合 OFAC 特别指定国民 (SDN) 名单，针对与受制裁个人和高风险活动有关的钱包。”

–Tether.

该USDT发行商表示，其政策符合美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的制裁名单。3月6日，该公司冻结了Garantex加密货币交易所2700万美元的USDT，其资产冻结能力再次受到关注。

加兰泰克斯声称Tether已介入俄罗斯加密货币市场，并冻结了其价值超过25亿卢布的钱包。该交易所表示，已暂停包括提现在内的所有服务，其网站目前正在维护中。

此前，欧盟于2月26日对Garantex实施制裁，这是针对俄罗斯对乌克兰发动战争或侵略的第16轮制裁措施之一。在发布这一消息的同时，Garantex警告其用户，俄罗斯钱包中的所有USDT目前都面临威胁。该公司还补充说，公司将奋战到底，绝不放弃。此次制裁是在俄乌冲突爆发三年后实施的。

2022年4月，OFAC成为首个对Garantex实施制裁的实体，声称该交易所无视反洗钱和其他监管要求。尽管此前已遭冻结，但区块链分析公司Global Ledger于6月5日已识别与 Garantex 相关的活跃储备超过 1500 万美元。

Tether 的资产冻结功能阻止了价值数亿美元的数字资产被不法分子洗白。由稳定币发行方波场网络 (TRON) 和 TRM 实验室领导的 T3 金融犯罪部门 (FCU) 在运营的前六个月内共冻结了价值 1.26 亿美元的 USDT。

Tether 继续打击非法交易

反欺诈部门（FCU）的成立旨在协助全球执法机构冻结非法交易。朝鲜政府支持的拉撒路集团（Lazarus Group）强调了冻结加密货币的重要性，该集团在2020年至2023年期间洗劫了价值超过2亿美元的被盗加密货币。

该组织是最臭名昭著的加密货币黑客组织之一，于 2009 年首次出现，并在 2023 年之前的六年内窃取了超过 30 亿美元的数字资产。ZachXBT 指出，Tether 在 2023 年 11 月将价值超过 374,000 美元的被盗加密货币列入黑名单，而四分之三的稳定币发行商已将 Lazarus 地址集群中的另外 340 万美元列入黑名单。

在其他新闻中，Tether 继续其收购狂潮，于 6 月 12 日收购了加拿大公共黄金特许权使用费公司 Elemental Altus Royalties 32% 的股份。USDT 发行人宣布从 La Mancha Investments 收购 78,421,780 股 Elemental (ELE) 普通股，约占 Elemental 已发行和流通股的 31.9%。

根据 Elemental 的公告，此次交易价格为每股 1.55 加元（1.14 美元），Tether 的市值约为 8940 万美元。Tether说这项投资标志着该公司将黄金和比特币等长期稳定资产整合到其生态系统中的战略的一个里程碑，既作为一种对冲手段，也是其致力于建设有弹性的数字经济基础设施的一部分。

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