波兰将把俄罗斯WEX交易所前负责人引渡到美国

波兰官员已同意将俄罗斯曾最大的加密货币交易所 Wex 的前首席执行官移交给美国。

2024 年底，应美国的要求，这名俄罗斯公民在华沙因涉嫌欺诈和洗钱的刑事案件被捕。

前 Wex 交易所首席执行官将在美国面临指控

俄罗斯官方通讯社周四晚间援引其律师亚历山大·苏尔津的话报道，波兰当局已批准将现已解散的俄罗斯数字资产交易所 Wex 前董事德米特里·瓦西里耶夫引渡到美国。

苏尔津在接受采访时解释说，这名俄罗斯公民将被移交美国羁押，这是针对臭名昭著的BTC-e交易所联合创始人亚历山大·维尼克（Alexander Vinnik）提起的案件的一部分，维尼克后来被Wex接任。这位律师告诉塔斯社：

“波兰司法部长已签署许可，将我的当事人德米特里·瓦西里耶夫引渡到美国，他去年在华沙被拘留，这是美国对一起刑事案件调查的一部分，亚历山大·维尼克也是该案件的被告。”

在欧洲人权法院代表瓦西里耶夫的苏尔津（欧洲人权法院) 预计，他的当事人可能在不久的将来会来到美国，面临可能被判处 25 年监禁的指控。

维尼克返回俄罗斯后，瓦西里耶夫的冒险之旅将他带到了美国

Wex 的前负责人于 2024 年 12 月在华沙被捕。当时，波兰警方表示，他们是应美国的要求采取行动，并补充说，这名俄罗斯人目前已被拘留，等待引渡程序完成。路透社援引的一份声明详细说明：

“Dmitry V. 涉嫌经营世界上最大的加密货币交易所之一，涉嫌多起欺诈、汇款和洗钱活动。”

但这并不是瓦西里耶夫第一次入狱。抛光执法部门于 2021 年拘留了他，当时他被通缉并随后被送往哈萨克斯坦这个中亚国家指控他经营的加密货币交易所涉嫌欺诈。

当年早些时候，瓦西里耶夫在意大利被捕，但几周后被释放，意大利当局称引渡请求存在错误。据当地媒体报道，2022年，瓦西里耶夫在克罗地亚也被捕，萨格勒布当局是根据国际刑警组织签发的红色通缉令采取了行动。

哈萨克斯坦的这起案件基于三名加密货币投资者的指控，他们声称，2018年，一名俄罗斯人拿走了他们的美元，但从未将他们想要购买的比特币寄给他们。在法院认定这三人无能力处理加密货币钱包后，该案件于2024年10月结案。

Vinnik-Wex-BTC-e 传奇的又一篇章

Wex 于 2017 年 9 月上线，此前 BTC-e 于当年早些时候关闭。前者被认为是后者的继承者，因为它接管了后者的客户数据库。Vasiliev 一直负责管理这个新的交易平台，直到 2018 年 BTC-e 倒闭。

在他被捕之前，Wex 上的账户中有近 5 亿美元消失了，其中包括一些属于欧洲投资者的账户。

BTC-e 的涉嫌运营者亚历山大·维尼克 (Alexander Vinnik) 于 2017 年在希腊被捕。他后来被引渡到法国，并于 2020 年 12 月被判处五年监禁。

2022年，Vinnik被移交给美国，并被指控通过该交易所洗钱高达90亿美元。2024年5月，他认罪洗钱指控。

最终，在特朗普总统领导下的美国与莫斯科的囚犯交换中，美国用维尼克交换了美国教师马克·福格尔 (Marc Fogel)。马克·福格尔自 2021 年以来一直被关押在俄罗斯监狱，并因涉嫌在行李中携带医用大麻而被判处 14 年徒刑。

今年 6 月初，彭博法律已报道另一名 BTC-e 运营嫌疑人、白俄罗斯国民 Aliaksandr Klimenka 已请求美国法官驳回对他的指控，理由是自从他返回俄罗斯后，他就不能再让 Vinnik 为他作证。

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