Circle 冻结 LIBRA 团队 5800 万枚 USDC，所为何事？

2025年6月10日，稳定币发行商Circle依据合规审查政策，冻结与Libra项目关联的5个以太坊地址中的5800万枚USDC（USD Coin）。据Etherscan数据显示，被冻结地址涉及Libra团队部分核心成员及早期投资者钱包，冻结原因为“反洗钱（AML）与制裁合规调查”。

冻结原因：合规审查与风险隔离

Circle作为受美国财政部监管的稳定币发行方，其USDC智能合约内置“黑名单（Blacklist）”功能，允许对涉嫌非法活动的地址实施资产冻结。根据公开的Centre联盟（USDC治理主体）政策，触发冻结的常见情况包括：

1. 执法要求

如法院或监管机构对特定地址发起调查（例如涉嫌洗钱或逃避制裁）；

2. 安全漏洞

地址关联黑客攻击或欺诈行为（如私钥泄露导致的未授权转账）；

3. 协议冲突

项目方与Circle的合规条款存在分歧（如Libra团队被怀疑未经许可跨境转移资金）。

Libra团队的潜在违规行为

尽管Libra官方声明称“资金用途合法”，但多方信源显示其可能涉及以下风险：

1. 未披露的司法调查

Libra团队部分成员被曝与受OFAC（美国外国资产控制办公室）制裁的实体存在资金往来；

2. 代币发行合规争议

Libra近期被多国监管机构质疑未注册证券资质，可能触发Circle的“高风险项目”风控条款；

3. 链上行为异常

据Arkham数据，被冻结地址在5月曾通过Tornado Cash分批次转移USDC，此类混币操作易引发合规警报。

用户资产安全的影响与应对

1.直接影响

被冻结USDC无法转账或兑换，但持有者仍可通过申诉途径与Circle或执法机构沟通解冻

2.行业启示

中心化稳定币的“可冻结性”凸显其与传统金融的强监管绑定，用户需权衡去中心化稳定币（如DAI）的替代方案

延伸知识：USDC的冻结机制

USDC的冻结权限由智能合约的“管理员密钥”控制，仅Circle及Centre联盟成员可操作。与ETH等原生资产不同，USDC作为ERC-20代币，其交易依赖合约数据库的更新——一旦地址被标记，合约将自动拒绝相关转账请求。类似机制亦见于Tether（USDT）、币某安USD（BUSD）等主流稳定币。

本次冻结事件体现了稳定币在合规与去中心化间的平衡困境：一方面，USDC的快速响应能力有效阻断了潜在非法资金流动；另一方面，用户需警惕中心化权限对资产的最终控制力。建议持有者持续关注监管动态，并分散配置资产以降低单一风险。

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