澳大利亚当局指控四人参与了一项高达 1.9 亿美元的加密货币洗钱计划

澳大利亚联邦警察局表示，三名年龄分别为32岁、48岁和58岁的男子以及一名35岁的女子被控多项洗钱罪，涉及价值1.9亿美元的加密货币。据称，其中两名嫌疑人（一对夫妇）拥有一家安保公司，该公司利用装甲运输服务在全国范围内走私现金，洗白了数百万美元的犯罪所得。

调查人员据称正在追踪资金流向已识别一家安保公司的装甲运输部队实施了一项复杂的洗钱行动，将1.9亿美元现金转换成了加密货币。目前，对该安保公司转换成加密货币的1.9亿美元资金来源的调查仍在进行中。

布里斯称，这四人利用洗钱手段使其利润合法化

调查人员表示，据称洗钱行动是通过一家保安公司的装甲运输进行的，该公司将 1.9 亿美元现金转换成加密货币。

—（Bluey 粉丝账号）K9 News (@SausageAnchor)2025年6月9日

昆士兰警察局犯罪情报指挥部代理侦缉警司戴维·布里斯 (David Briese) 表示，这四人属于一个犯罪网络，该网络利用洗钱使其利润合法化，并剥削合法企业，损害社区和经济。他补充说，他们的行为助长了严重的有组织犯罪，从贩毒和剥削到欺诈和暴力，无所不包。

据称，一名来自希思伍德的32岁布里斯班男子是该洗钱团伙的主要客户，在15个月内洗钱950万美元。他于周四（6月5日）被控洗钱和未提供手机密码。他目前已被还押候审，并将于今日（6月9日）在布里斯班地方法院出庭受审。

一名48岁的黄金海岸男子和一名35岁的女子，分别担任该安保公司的董事和总经理，于周五（6月6日）被控洗钱罪。这对来自莫兹兰的夫妇已获准在看守所保释，并将于2025年7月21日在南港地方法院出庭受审。

另一名来自西区的58岁布里斯班男子涉嫌通过一个商业账户将资金转入由希思伍德男子控制的另一个商业账户。他周五还被指控两项洗钱罪名。他已获准在看守所保释，并将于2025年8月1日在布里斯班地方法院出庭受审。

澳大利亚特遣队在布里斯班和黄金海岸执行了 14 次定点突袭

2025 年 6 月 5 日至 6 日，昆士兰联合有组织犯罪特别工作组 (QJOCTF) 的 70 多名成员对布里斯班和黄金海岸的住宅和企业执行了 14 次搜查令。QJOCTF 由澳大利亚联邦警察、昆士兰警察局、澳大利亚边防部队、澳大利亚刑事情报委员会、澳大利亚交易报告与分析中心和澳大利亚税务局组成。

澳大利亚交易分析与报告中心 和 ATO 还在调查期间提供了分析专业知识和支持，调查以昆士兰州东南部为中心，并监控了澳大利亚多个城市的现金投递箱。

由澳大利亚联邦警察领导的犯罪资产没收专案组（CACT）在昆士兰州和新南威尔士州查封了涉嫌犯罪所得的资产。所有被没收的资产总价值约为2100万澳元，包括17处房产、银行账户和车辆。毒品和严重犯罪组的代理侦缉警司布里斯表示，此案凸显了洗钱行动的复杂性，以及犯罪分子为掩盖非法所得不择手段的程度。

“由于犯罪分子使用的欺骗网络非常复杂，洗钱调查极具挑战性，而且这种犯罪行为无法由一个机构单独解决。”

–阿德里安·特尔弗，联邦警察侦缉警司

特尔弗指出，此次阴谋精心策划，表明犯罪分子为了赚钱不择手段。但他补充说，此次突袭的结果证明了魁北克联合犯罪调查特遣队（QJOCTF）、CACT以及阿瓦鲁斯特遣队（Taskforce Avarus）合作伙伴的调查人员、法务会计师在保护公众免受严重有组织犯罪侵害方面所做的出色工作。

ABF代理指挥官特洛伊·索科洛夫赞扬了ABF官员与魁北克联合打击洗钱特遣队（QJOCTF）伙伴机构的合作。他还表示，此次调查结果向那些试图参与洗钱犯罪活动的人发出了强烈警告。

AUSTRAC国家执法协调员马库斯·埃里克森也表示，AUSTRAC 的情报对于制止这些犯罪至关重要。他声称，AUSTRAC 向执法部门提供的情报“清晰地描绘了不同犯罪分子的犯罪活动轨迹”。

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