2 亿美元加密货币诈骗案：OFAC 制裁 Funnull，专家发现其与 Huione Pay 和 Triad Nexus 存在关联

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对总部位于菲律宾的科技公司Funnull Technology Inc.及其管理员刘立志实施制裁。

该公司涉嫌实施“杀猪”骗局。

揭露2亿美元诈骗案

根据官方新闻稿，Funnull 已从美国投资者手中窃取超过 2 亿美元。美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 还将 Funnull 的两个加密货币地址列入特别指定国民 (SDN) 名单，以限制其访问金融系统。

作为回应，美国联邦调查局的互联网犯罪投诉中心 (IC3) 发布了一份公开咨询，概述了与 Funnull 诈骗行动相关的关键技术指标，例如基础设施组件和 IP 地址。

美国财政部副部长迈克尔·福肯德在一份官方声明中表示陈述， 说

今天的行动凸显了我们致力于打击像 Funnull 这样的犯罪集团的决心，这些集团助长了网络诈骗，并剥夺了美国人辛苦赚来的积蓄。美国坚定地致力于确保合法、安全、有保障的数字资产生态系统的持续发展，包括虚拟货币和类似技术的使用。

连接到 Triad Nexus 和 惠奥内 Pay

根据发现根据区块链情报机构 Chainalysis 的分析，Funnull Technology Inc. 为网络犯罪分子提供了便利，他们从各大云服务提供商批量购买 IP 地址，并将其出售给欺诈性投资平台的运营商。这种基础设施允许诈骗者托管模仿合法投资平台的恶意网站，从而欺骗受害者投资于不存在的投资机会。

Funnull 是一个被安全研究人员称为“Triad Nexus”的网络的核心参与者，该网络包含超过 20 万个唯一主机名，其中许多与投资诈骗、虚假交易应用程序和可疑赌博网络有关。美国海外资产控制办公室 (OFAC) 发现了两个与 Funnull Technology Inc. 相关的加密地址，用于接收网络犯罪分子的付款。

这些地址与诈骗相关的基础设施有关，并显示与HuionePay 最近被金融犯罪执法局 (FinCEN) 列为重大洗钱问题。

区块链安全公司 Elliptic 的进一步调查揭示涉案的两个地址总共收到超过 400 万美元。