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澳大利亚监管机构起诉 Blockchain Global 前董事，为何？

2025-05-29 22:59:25来源：发米下载作者：zhoucl

我最近刷新闻时看到澳大利亚监管机构把Blockchain Global前董事给告了，好奇心驱使下查了查资料。这场诉讼可仅是普通的商业纠纷——ACX交易所2019年倒闭时欠下的5860万澳元（约3770万美元）烂账里，有2270万澳元（约1460万美元）居然是客户资金。这就像小区物业卷走业主维修基金跑路，性质已经涉嫌刑事犯罪。

董事的“三重罪”有多离谱？

根据澳大利亚证券投资委员会（ASIC）的指控文件，这位Allan Guo董事的操作简直能拍成商战剧。第一宗罪是挪用客户资金当自家提款机，把ACX交易所用户存来交易的比特币随意调配；第二宗罪更恶劣，面对监管询问时公然伪造资金流向报告；第三宗罪连做戏都懒得做全套，连最基本的财务记录都没保存。我在翻看法庭文件时发现，监管机构今年3月还给他下了出境禁令，生怕他学其他爆雷交易所创始人那样逃往迪拜。

交易所的“黑匣子”如何被撬开？

有意思的是，这起案件最初在2022年3月就被清算机构Pitcher Partners提交过报告，当时ASIC还表示不打算追究。转折点出现在《澳大利亚卫报》对HyperVerse加密骗局的深度调查——这个与Blockchain Global董事关联的項目被曝光后，监管机构立刻重新调阅了所有材料。我注意到个细节：ASIC直到去年10月拿到最终版清算报告才正式起诉，说明这类案件的取证就像拆解区块链交易记录，需要逐层追溯资金流向。