加密货币诈骗案最新,受害者遍布全球

最近加密货币圈可是热闹非凡，诈骗案频发，让人防不胜防。这不，美国那边又爆出大新闻，2023年加密货币诈骗案激增，受害者经济损失高达56亿美元！这数字，简直让人瞠目结舌。今天，就让我带你一起揭开这些诈骗案的神秘面纱，看看这些骗子们是如何一步步将人们的血汗钱骗走的。

1. 案例一：美国加密货币诈骗案激增

据IT之家报道，美国联邦调查局（FBI）近日表示，2023年加密货币诈骗案在美国激增，受害者报告的经济损失高达56亿美元。这比上一年增长了45%，让人不禁感叹，加密货币诈骗已经成为了一个巨大的“黑洞”。

FBI的互联网犯罪投诉中心收到了超过6.9万份与加密货币欺诈相关的公众投诉。其中，涉及比特币和其他虚拟货币的投资诈骗占总损失的近71%。虽然大多数投诉来自60岁以上的美国人，但30-39岁的人也因加密货币相关金融欺诈的显著增加而遭受重创。

这些骗子通常通过约会软件或社交媒体与目标受害者接触，用时数周或数月骗取信任，然后建议受害者投资加密货币。他们哄骗受害者通过虚假网站或应用程序投资，有时甚至允许受害者在早期提取少量资金，以迷惑对方，使其放松警惕。

呼叫中心欺诈，包括技术支持、客户支持和冒充政府诈骗，占加密货币相关经济损失的近10%。与此同时，自2021年以来，加密货币金融欺诈损失每年持续飙升。大多数投诉来自加利福尼亚州、佛罗里达州和得克萨斯州。

由于加密货币的去中心化性质和能够在世界任何地方轻松完成不可撤销交易而不受传统金融中介机构的反洗钱计划约束，犯罪分子越来越多地利用加密货币实施诈骗。执法部门在追踪被转移到海外交易所的加密货币交易方面也面临重大挑战。

2. 案例二：足球明星也中招

你以为只有普通人会被骗？那你就大错特错了。西班牙媒体eldiario报道，维尼修斯、小罗、菲戈等人曾参与推广的一家加密货币公司涉嫌金融诈骗。

该公司利用足球明星等名人效应，在全球范围内实施了一起规模巨大的金融诈骗案。该公司承诺投资者在14个月内获得300%的回报率，最终骗取了近300万人约30亿欧元。

这些活动主要在2022年举行，尽管当时已有多国监管机构发出警告。该公司通过举办大型活动、豪华旅行等方式吸引投资者，并利用迪拜等地的政府资源增加可信度。该公司还散布虚假信息，如伪造《福布斯》杂志封面，以强化其形象。

今年夏天，该公司两名创始人在伊斯坦布尔被捕，另有两名创始人在逃。这起诈骗案引发了对参与推广金融欺诈活动的名人责任的讨论。部分受害者律师表示将在伦敦起诉参与活动的足球运动员。

3. 案例三：Bybit近15亿美元被盗

你以为加密货币诈骗案只是小打小闹？那你就太小看这些骗子了。据慢雾安全团队披露，Bybit平台发生大规模资金流出的情况，此次事件导致超14.6亿美元被盗，成为近年来损失金额最大的加密货币盗窃事件。

慢雾安全团队立即发布安全提醒，并对被盗资产展开追踪分析。根据分析，被盗资产主要包括ETH、mETH、stETH和cmETH等。

慢雾安全团队表示，ETH被分散转移，初始黑客地址将400,000 ETH以每1,000 ETH的格式分散到40个地址，正在继续转移。其中，205 ETH通过Chainflip换为BTC跨链到地址：bc1qlu4a33zjspefa3tnq566xszcr0fvwz05ewhqfq。

cmETH流向：15,000 cmETH被转移至地址：0x1542368a03ad1f03d96D51B414f4738961Cf4443。

值得注意的是，mETH Protocol在X上发文表示，针对Bybit安全事件，团队及时暂停了cmETH提款，阻止了未经授权的提现行为，mETH Protocol成功从黑客地址回收了15,000 cmETH。

4. 案例四：硅谷资本家被骗两次

你以为只有普通人会被骗？那你就太小看这些骗子了。据媒体报道，红杉资本、安德森霍洛维茨基金(a16z)和谷歌投资等鼎鼎大名的硅谷老牌风投，居然会被一个口若悬河的年轻人给忽悠瘸了，还是连续两次。

面对着他包装成“颠覆创新”的山寨社交网站，这些阅人无数的投资机构赶着趟送上了超过3亿美元，结果却成为了他个人挥霍的资本。

加密货币社交平台BitClout的创始人纳达尔·阿尔